Руководство московского банка обвиняется в легализации почти 4 миллиардов рублей

Следственным комитетом при МВД возбуждено уголовное дело по факту осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода, а также отмывания денежных средств. С октября 2007 года "руководители и сотрудники столичного банка, а также иные лица создали без регистрации обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией", однако не имеющей лицензии на осуществление банковских операций. Эти лица управляли фиктивными организациями и их счетами в различных российских банках и совершали незаконные банковские операции.