Прокуратура Эстонии заподозрила Swedbank в отмывании денег

Это связано с бывшим министром по делам Открытого правительства России Михаилом Абызовым.

«Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело по подозрению Swedbank в отмывании денег в 2019 году. Мы подчёркиваем, что речь идёт о подозрении», — заявила пресс-секретарь эстонской прокуратуры Кайри Кюнгас.

Отделение банка и его руководители подозреваются в отмывании денег, связанном с Абызовым, на сумму 100 млн евро. Фигурантами оказались топ-менеджеры финансовой организации и несколько рядовых сотрудников.

По версии следствия, Абызов в апреле 2012 года вместе с Николаем Степановым и Максимом Русаковым создали преступное сообщество. Михаил Абызов был арестован в марте 2019-го.