ЦБ анонсировал разработку платформы по контролю за переводами граждан РФ

Цель — останавливать клиентов, через карты которых проходят сомнительные операции, ещё на стадии «входа в банк».

Регулятор займётся этой задачей вместе с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами. Предполагается, что новая платформа позволит централизованно передавать в банки информацию о подозрительных действиях физических лиц для блокировки их активности.

Речь идёт о клиентах-дропах — тех, кто предоставляет свои карты для обналичивания денег или траншей в пользу теневого бизнеса: наркошопов, онлайн-казино, криптообменников и пиратских сайтов. Об этом сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.