РБК: в Объединённых Арабских Эмиратах прошла массивная банковская проверка

Контролирующие органы выявляли масштабы работы компаний с Россией.

Теперь банки Объединённых Арабских Эмиратов проводят зачистку своих российских «портфелей». Об этом рассказали консультанты и юристы, работающие с этой юрисдикцией. Около 20-30% компаний с российскими корнями сталкиваются с уведомлениями о проверках, ограничениями операций или прямым закрытием счетов.

При этом, как отмечает агентство РБК, риски санкций — далеко не единственный и основной повод для этого. Бизнес может столкнуться с проблемами из-за менее значимых причин. Достаточно просто не увидеть письмо от банка, не успеть ответить в короткий срок или сделать ошибки в документах.