В Таиланде задержали четырёх россиян за многомиллионные схемы с недвижимостью

Сумма ущерба превысила 150 млн долларов.

Как предполагают в полиции, граждане России незаконно завладели недвижимостью для создания жилого комплекса «Русская деревня». Им удалось обойти запреты на владение земельными участками и отдельные виды предпринимательства. По данным следствия, для этого они использовали местных жителей как номинальных акционеров компании в сфере недвижимости.

Полиция начала проверять, кто фактически владеет домами и земельными участками. Следствие нашло почти 500 компаний, которым принадлежит 775 домов в разных жилых комплексах. Предполагается, что в двух десятках из них были номинальные владельцы.

Обыски прошли по 41 адресу. Также правоохранительные органы изучают роль двух таиландских бухгалтеров, которые владели акциями почти 200 компаний, пишет издание The Nation.