Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать переводы дропперов

Речь идёт о клиентах, которые подозреваются в легализации средств, полученных преступным путём или финансировании экстремизма.

Поправки внесены в федеральный закон и отдельные акты РФ. Теперь служба сможет направлять в банки требования о приостановке операций на срок до 10 дней.

Ранее в Банке России анонсировали усиление борьбы с дропперством. Совместно с Росфинмониторингом и кредитными организациями планируют запустить платформу обмена информацией о физлицах, заподозренных в сомнительной деятельности.

В декабре 2024 года ЦБ оценивал число вовлечённых в незаконные операции в 700 тыс. человек. По расчётам в МВД, в схемах по обналичиванию средств участвовали свыше 2 млн злоумышленников.